原標題：哈爾濱博實自動化股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

  第四屆董事會第十一次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  哈爾濱博實自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議的召開情況如下：

  1、會議通知時間和方式：通知于2021年7月28日以電子郵件和電話方式發出。

  2、會議召開時間、地點和方式：2021年8月4日15:30在公司三樓301會議室，以現場結合通訊方式召開。

  3、本次會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。

  4、會議主持人：董事長鄧喜軍先生。

  5、列席人員：公司第四屆監事會成員及高級管理人員。

  6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過了《關于計劃設立區域總部暨簽訂投資框架協議的議案》；

  表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，通過。

  公司計劃自籌資金在江蘇省昆山市設立區域總部，設立注冊資本為人民幣叁億元的全資子公司，承擔區域總部職能，實施機器人(13.260, -0.59, -4.26%)及智能工廠產業化項目，布局長三角經濟帶。

  公司與江蘇昆山花橋經濟開發區管理委員會簽訂投資框架協議。

  《關于計劃設立區域總部暨簽訂投資框架協議的公告》詳見巨潮資訊網（cninfo.com.cn），同時刊登于2021年8月5日的《證券時報》。

  三、備查文件

  1、《哈爾濱博實自動化股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議》；

  2、《投資框架協議》。

  特此公告。

  哈爾濱博實自動化股份有限公司董事會

  二○二一年八月五日

  證券代碼：002698 證券簡稱：博實股份 公告編號：2021-037

  哈爾濱博實自動化股份有限公司

  關于計劃設立區域總部

  暨簽訂投資框架協議的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示：本次簽訂的協議為框架性協議，具體實施的合作內容、合作方式、供地條件及雙方權利義務等以雙方簽訂的正式項目投資協議為準。投資項目最終能否實施及實施進展受相關政策、市場環境、經濟環境變化等因素影響，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  一、投資概述

  哈爾濱博實自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于計劃設立區域總部暨簽訂投資框架協議的議案》，公司計劃自籌資金在江蘇省昆山市設立區域總部，設立注冊資本為人民幣叁億元的全資子公司，承擔區域總部職能，實施機器人及智能工廠產業化項目，布局長三角經濟帶。2021年8月4日，公司與江蘇昆山花橋經濟開發區管理委員會簽訂投資框架協議。

  本次投資及簽訂的相關協議，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司將根據后續項目實際進展情況及時履行信息披露義務。

  二、投資計劃

  1、項目：設立區域總部，實施機器人及智能工廠產業化項目

  2、項目選址：江蘇昆山市花橋經濟開發區。

  3、投資額及實施計劃：設立注冊資本為人民幣叁億元的全資子公司，承擔區域總部職能，實施機器人及智能工廠產業化項目，負責項目規劃、建設；開展基于5G和工業互聯網的智能制造裝備、特種機器人的研發及產業化。

  該區域總部同時承擔對外投資與管理、產業孵化等職能。

  4、資金來源：自籌資金

  5、擬設立的全資子公司經營范圍：智能基礎制造裝備制造、智能基礎制造裝備銷售、智能機器人的研發、智能機器人銷售、智能儀器儀表銷售、智能控制系統集成；人工智能硬件銷售、人工智能基礎軟件開發、人工智能應用軟件開發、人工智能理論與算法軟件開發、人工智能通用系統、人工智能行業應用系統集成服務、人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；工業機器人制造、工業機器人銷售、工業機器人安裝及維修;信息技術咨詢服務、信息系統集成服務、計算機系統服務、軟件開發、軟件銷售、電子產品銷售、互聯網設備銷售；辦公設備銷售、辦公設備耗材銷售；工業自動控制系統裝置制造、工業自動控制系統裝置銷售、儀器儀表制造、普通機械設備安裝服務、科技推廣和應用服務、技術開發、技術服務、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。塑料制品制造、塑料制品銷售、化工產品銷售（不含許可類化工產品）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需要許可審批的項目）、倉儲設備租賃服務、智能倉儲裝備銷售、物料搬運裝備制造、物料搬運裝備銷售、裝卸搬運、包裝服務。進出口代理、技術進出口。（具體經營范圍以相關部門最終核準并記載于《營業執照》的內容為準。）

  三、框架協議相關情況

  （一）框架協議合作方

  公司本次合作方為江蘇昆山花橋經濟開發區管理委員會，具有較強的履約能力。公司與江蘇昆山花橋經濟開發區管理委員會不存在關聯關系，近三年未與其發生類似合作。

  （二）框架協議主要內容

  甲方：江蘇昆山花橋經濟開發區管理委員會

  乙方：哈爾濱博實自動化股份有限公司

  鑒于甲方工業基礎雄厚，有獨特的產業優勢，智能裝備工業配套能力強，乙方規劃在長三角戰略投資布局，積極拓展產業發展機遇。甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則，在相互信任的基礎上就項目投資相關事宜，達成以下框架協議：

  1、項目概況

  乙方自籌資金，計劃在甲方區域內投資和運營，布局長三角經濟帶，設立區域總部。由乙方在甲方所在地設立注冊資本為人民幣叁億元的全資子公司，承擔區域總部職能，實施機器人及智能工廠產業化項目，負責項目規劃、建設；開展基于5G和工業互聯網的智能制造裝備、特種機器人的研發及產業化。

  該區域總部同時承擔對外投資與管理、產業孵化等職能。

  2、項目選址

  江蘇昆山市花橋經濟開發區。

  3、權利與義務

  （1）為確保項目的順利推進，雙方組建項目協調小組，負責與相關部門溝通協調、企業問題調處、信息上報等工作；具體對接項目的合作和投資建設的各項相關事宜，及時梳理和明確投資項目推進節點表，加快推動投資項目的落地和建設工作。

  （2）甲方協助乙方辦理項目相關準入和用地手續，并就項目情況協助申報省、市等各級獎勵。依據相關政策文件，在項目的規劃、建設、投產過程中給予乙方政策支持，并積極爭取國家、省、市的相關扶持或獎勵政策。

  （3）根據乙方的后續發展需求，甲方應在乙方需要擴容增加土地使用面積時，優先協助落實適合乙方發展的用地。

  （4）在乙方相關資料齊備的基礎上，甲方協助乙方辦理營業執照、規劃許可證、取水許可證、環保和消防審查等各項項目審批相關手續。

  （5）甲方協助乙方設立的全資子公司申報昆山及以上各級總部和人才政策，幫助解決和協調項目在簽約后的審批、企業運營過程中發生的相關問題。

  （6）乙方及設立的全資子公司積極推進項目建設，按后續具體協議完成項目投資，爭取早日建設、達產、運營。

  4、其他約定

  （1）本協議為甲、乙雙方的投資合作框架性文件，具體實施的合作內容、合作方式、供地條件及雙方權利義務等以雙方簽訂的正式項目投資協議為準。正式項目投資協議作為各方實際履行的依據。

  （2）根據相關事宜推進情況，自本協議簽訂即日起三個月內，如甲、乙雙方未能簽訂正式項目投資協議，則本協議到期自行終止，甲、乙雙方各不追訴對方責任。

  （3）本協議一式肆份，雙方各執貳份。本協議經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章，甲方黨工委會議過會，并經乙方董事會審議通過后生效。

  四、投資的目的和對公司的影響

  “制造業是國民經濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基”。《中國制造2025》確立了國家從戰略高度重視高端裝備制造業的發展，發展智能制造是長期堅持的戰略任務，將“加快推動新一代信息技術與制造技術融合發展，把智能制造作為信息化與工業化深度融合的主攻方向”。公司長期耕耘在智能裝備領域，致力于在產品與技術應用領域，不斷為中國制造提檔升級，推動我國制造業企業向數字化、智能化轉型。

  得益于中國制造智能化升級對智能制造裝備的旺盛需求，以及近年來公司產品多品類擴張的有力支撐，公司智能制造裝備業務持續發力。本次項目建設面向新能源企業原材料生產智能制造整體解決方案、礦熱爐冶煉智能制造整體解決方案以及新技術產品引導的市場升級換代需求，引領應用行業智能制造發展。本次公司簽訂投資框架協議，在江蘇省昆山市設立注冊資本為叁億元的全資子公司，承擔區域總部職能，是公司布局長三角經濟帶，推進機器人及智能工廠產業發展，積極實施公司智能制造發展規劃的具體舉措。項目選址有利于公司利用江蘇蘇州昆山區域的政策、人才資源、交通、產業配套環境等方面的優勢；項目建設有利于公司將智能制造整體解決方案與5G、工業互聯網技術進行深度融合，把握產業發展歷史機遇，推動公司中長期持續較好較快發展。

  本次投資對公司本年度的財務狀況和經營成果無重大影響，具體情況取決于后續投資進展，如后續進展順利，項目建成后，將對公司未來發展產生積極影響。

  五、風險提示

  本次簽訂的協議為雙方開展合作的框架性協議，具體實施的合作內容、合作方式、供地條件及雙方權利義務等以雙方簽訂的正式項目投資協議為準。

  投資項目最終能否如期實施受相關政策、市場環境、經濟環境變化等因素影響，存在不確定性。

  本次框架協議約定，自雙方簽訂之日起三個月內，如雙方未能簽訂正式項目投資協議，則本次框架協議到期自行終止，雙方各不追訴對方責任。

  敬請廣大投資者注意投資風險。

  六、其他相關說明

  1、公司最近三年未披露過投資框架協議或投資意向性協議。

  2、截至本公告披露日前三個月內公司控股股東、持股5%以上股東、董監高持股未發生變動；未來三個月內公司控股股東、持股5%以上股東、董監高不存在所持限售股份即將解除限售的情況；截至本公告披露日，公司未收到控股股東、持股5%以上股東、董監高減持股份的計劃。

  3、未來，持有公司5%股份的股東哈爾濱工業大學資產投資經營有限責任公司國有股權無償劃轉情況如下：

  ■

  哈爾濱工業大學資產投資經營有限責任公司擬將其所持有的全部公司股份51,127,500股，無償劃轉至哈爾濱工業大學資產經營有限公司，詳見公司于2021年6月5日披露的《關于股東國有股權無償劃轉的提示性公告》（公告編號：2021-028）。

  七、備查文件

  1、《哈爾濱博實自動化股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議》；

  2、《投資框架協議》。

  特此公告。

  哈爾濱博實自動化股份有限公司董事會

  二○二一年八月五日